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董事会及各委员会成员简历及其权责

本公司设董事五至九人,董事人数授权董事会议定之,任期均为三年,采用候选人提名制度,由股东会就有行为能力之人选任,连选得连任之。
本公司董事之选举采用记名累积选举法,每一股份有与应选出董事人数相同之选举权,得集中选举一人,或分配选举数人,由所得选票代表选举权较多者,当选为董事。
上述董事名额中,独立董事人数不得少于三人,且不得少于董事席次五分之ㄧ,由股东会就独立董事候选人名单中选任之。有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵循事项,依证券主管机关之相关规定。

第六届董事会成员

職稱 姓名 主要學經歷
董事長
蔡明介
美國辛辛那提大學電機研究所碩士

聯發科技股份有限公司董事長
董事
闕河鳴
美國南加州大學電機工程博士

行政院國家發展基金管理會法人代表
董事
何俊輝
美國賓州匹茲堡大學經濟學博士

HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENT LTD.法人代表
董事
林志明
波特蘭州立大學電腦工程研究所碩士

本公司總經理
董事
蘇泓萌
伊利諾大學計算機科學博士

本公司技術長暨執行副總經理
董事
張垂弘
美國紐約Polytechnic University電機碩士

恆勁科技股份有限公司總經理
獨立董事
楊建國
淡江大學國際貿易系學士

致遠聯合會計師事務所執業會計師兼所長
獨立董事
林孝平
美國加州大學電機碩士

陽泰電子(股)公司董事長
獨立董事
陳添福
美國華盛頓大學資訊工程博士

國立交通大學 資訊工程系教授

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。

审计委员会审议的事项主要包括:

  • 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
  • 稽核及会计政策与程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 财务报表

第一届审计委员会成员资料

職稱 姓名 主要學經歷
召集人
楊建國
淡江大學國際貿易系學士

致遠聯合會計師事務所執業會計師兼所長
委員
林孝平
美國加州大學電機碩士

陽泰電子(股)公司董事長
委員
魏志展
國立交通大學電子研究所碩士

聯華電子股份有限公司經理

本公司为强化公司治理,健全董事、监察人及经理人薪资报酬制度设置薪资报酬委员会并制定薪资报酬委员会组织规程,以利遵循。 

本公司薪资报酬委员会成员专业资格条件与限制,应具备相关法规要求之规定。

第二届薪资报酬委员会成员资料

職稱 姓名 主要學經歷
召集人
楊建國
淡江大學國際貿易系學士

致遠聯合會計師事務所執業會計師兼所長
委員
林孝平
美國加州大學電機碩士

陽泰電子(股)公司董事長
委員
魏志展
國立交通大學電子研究所碩士

聯華電子股份有限公司經理

董事會績效評估


本公司經1085月董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估

,並將評估結果提報於第一季董事會,作為持續加強董事會運作效能之參考
本公司董事會整體績效自評涵蓋以下面向:
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事的選任及持續進修
五、內部控制

董事成員績效評估之衡量項目包括下列面向:
一、 公司目標與任務之掌握。
二、 董事職責認知。
三、 對公司營運之參與程度。
四、 內部關係經營與溝通。
五、 董事之專業及持續進修。
六、 內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列面向:

一、對公司營運之參與程度。

二、功能性委員會職責認知。

三、提升功能性委員會決策品質。

四、功能性委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

評估採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估。上開績效評估結果將作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
每年 1 月問卷悉數回收後,本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對可加強處進行改善。

董事會績效評估結果

本公司已依董事會績效評估辦法執行108年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估,績效評估結果 
前開績效評鑑之細部內容將於109 年第一季薪資報酬委員會和董事會報告。

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