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董事會及各委員會成員簡歷及其權責

 

本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度

審計委員會審議的事項主要包括:

    • 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
    • 稽核及會計政策與程序
    • 涉及董事自身利害關係之事項
    • 重大之資產或衍生性商品交易
    • 重大之資金貸與、背書或提供保證
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬
    • 財務、會計或內部稽核主管之任免
    • 財務報表

本公司為強化公司治理,健全董事、監察人及經理人薪資報酬制度設置薪資報酬委員會並制定薪資報酬委員會組織規程,以利遵循。

本公司薪資報酬委員會成員專業資格條件與限制,應具備相關法規要求規定。

本公司經108年5月董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,並將評估結果提報於第一季董事會,作為持續加強董事會運作效能之參考。

本公司董事會整體績效自評涵蓋以下面向:

一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事的選任及持續進修
五、內部控制

董事成員績效評估之衡量項目包括下列面向:

一、 公司目標與任務之掌握。
二、 董事職責認知。
三、 對公司營運之參與程度。
四、 內部關係經營與溝通。
五、 董事之專業及持續進修。
六、 內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

評估採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估。上開績效評估結果將作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

每年 1 月問卷悉數回收後,本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對可加強處進行改善。

  • 董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形 : 詳附件
  • 績效評估與薪資報酬政策:詳附件
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