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董事會及各委員會成員簡歷及其權責

本公司董事會設置五席董事、二席獨立董事、三席監察人,任期均為三年,採用候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任之。
本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事或監察人。
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之ㄧ,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。本公司董事會設置五席董事、二席獨立董事、三席監察人,任期均為三年,採用候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任之。
本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事或監察人。
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之ㄧ,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第六屆董事會成員資料

職稱 姓名 主要學經歷
董事長
蔡明介
美國辛辛那提大學電機研究所碩士

聯發科技股份有限公司董事長
董事
闕河鳴
美國南加州大學電機工程博士

行政院國家發展基金管理會法人代表
董事
何俊輝
美國賓州匹茲堡大學經濟學博士

HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENT LTD.法人代表
董事
林志明
波特蘭州立大學電腦工程研究所碩士

本公司總經理
董事
蘇泓萌
伊利諾大學計算機科學博士

本公司技術長暨執行副總經理
董事
張垂弘
美國紐約Polytechnic University電機碩士

恆勁科技股份有限公司總經理
獨立董事
楊建國
淡江大學國際貿易系學士

致遠聯合會計師事務所執業會計師兼所長
獨立董事
林孝平
美國加州大學電機碩士

陽泰電子(股)公司董事長
獨立董事
陳添福
美國華盛頓大學資訊工程博士

國立交通大學 資訊工程系教授

本公司為強化公司治理,健全董事、監察人及經理人薪資報酬制度設置薪資報酬委員會並制定薪資報酬委員會組織規程,以利遵循。
本公司薪資報酬委員會成員專業資格條件與限制,應具備相關法規要求之規定。

第二屆薪資報酬委員會成員資料

職稱 姓名 主要學經歷
召集人
楊建國
淡江大學國際貿易系學士

致遠聯合會計師事務所執業會計師所長
委員
林孝平
美國加州大學電機碩士

陽泰電子(股)公司董事長
委員
陳添福
美國華盛頓大學資訊工程博士

國立交通大學 資訊工程系教授

董事會績效評估


本公司經1085月董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估

,並將評估結果提報於第一季董事會,作為持續加強董事會運作效能之參考
本公司董事會整體績效自評涵蓋以下面向:
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事的選任及持續進修
五、內部控制

董事成員績效評估之衡量項目包括下列面向:
一、 公司目標與任務之掌握。
二、 董事職責認知。
三、 對公司營運之參與程度。
四、 內部關係經營與溝通。
五、 董事之專業及持續進修。
六、 內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列面向:

一、對公司營運之參與程度。

二、功能性委員會職責認知。

三、提升功能性委員會決策品質。

四、功能性委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

評估採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估。上開績效評估結果將作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
每年 1 月問卷悉數回收後,本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對可加強處進行改善。

董事會績效評估結果

本公司已依董事會績效評估辦法執行108年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估,績效評估結果 
前開績效評鑑之細部內容將於109 年第一季薪資報酬委員會和董事會報告。

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